Nuovi adempimenti antiriciclaggio

Gentile Partner,

la presente per comunicare che il Decreto Legislativo n. 90 del 25 maggio 2017, in recepimento della direttiva (UE) 2015/849, ha previsto alcune importanti novità in materia di adempimenti della normativa di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e finanziamento al terrorismo.

Il Decreto entrerà in vigore dalle ore 00:01 di martedì 4 luglio 2017.

Tra le principali novità dedicate agli operatori del settore videolotteries si segnala che i gestori di sala dovranno (cfr. art. 53 del D.Lgs. 231/2007 aggiornato):

  1. provvedere all’identificazione dei clienti – secondo le procedure definite dal Concessionario (in allegato) – nei casi di ticket di valore nominale pari o superiore ad Euro 500,00;
  2. trasmettere tempestivamente al Concessionario i dati ed i documenti acquisiti in occasione dell’identificazione dei giocatori, assicurandone la conservazione per due anni.

Resta ferma la soglia massima per i pagamenti in contante a Euro 2.999,99.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Assistenza VLT al numero telefonico 06.89865900 dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 17:00.

Ufficio Antiriciclaggio

Gamenet Group

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